Banken, verzekeraars, fintech, hypotheekadviseurs, vermogensbeheerders en kredietverstrekkers opereren in een sector waarbij KYC-automatisering, fraudedetectie, klantonboarding, kredietbeoordeling en compliancemonitoring tegelijkertijd geoptimaliseerd moeten worden. AI agents automatiseren de KYC-automatisering-, fraudedetectie- en klantonboardingflows.
KYC-automatisering en klantonboarding
Een AI agent beheert de KYC- en onboardingflow: identiteitsverificatie wordt automatisch uitgevoerd via documentherkenning en biometrische verificatie. UBO-registraties worden automatisch gecheckt. Sanctielijsten en PEP-lijsten worden automatisch gescreend. Onboardingdocumenten worden automatisch gegenereerd en verstuurd. De gemiddelde onboardingdoorlooptijd wordt automatisch gereduceerd van dagen naar uren.
- KYC: automatisch uitgevoerd via documentherkenning
- UBO: automatisch gecheckt in registers
- Sanctie: automatisch gescreend op PEP-lijsten
- Onboarding: automatisch gereduceerd naar uren
Fraudedetectie en compliance monitoring
Fraudedetectie en compliance monitoring zijn voor financiële instellingen essentieel voor risicobeheer en toezichtnaleving. Een AI agent beheert de fraude- en complianceflow: transacties worden automatisch gemonitord op fraudepatronen. AML-rapportages worden automatisch gegenereerd. Compliancerapportages worden automatisch ingediend bij de toezichthouder.
- Transactie: automatisch gemonitord op fraude
- AML: automatisch gerapporteerd aan FIU
- Compliance: automatisch gerapporteerd aan DNB/AFM
- Krediet: automatisch beoordeeld op risicoscore
Match-AI implementeert AI agents voor banken, verzekeraars, fintech bedrijven, hypotheekadviseurs, vermogensbeheerders, kredietverstrekkers, betalingsverwerkers en gecombineerde financieel/verzekering/pensioen platforms die hun KYC-automatisering, fraudedetectie en compliancemonitoring willen automatiseren.
